Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) возбудило уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении бенефициара банка «Восточный экспресс» Майкла Джорджа Калви, а также акционеров кредитного учреждения Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева. По версии следствия, банкиры под видом сделки с акциями похитили у «Восточного экспресса» около 2,5 млрд руб. В пятницу Басманный суд Москвы изберет меру пресечения фигурантам.
По данным источников “Коммерсанта”, материалы, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела ГСУ СКР, были собраны Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. Как установили силовики, махинация с акциями была осуществлена в 2017 году, а стала возможной после того, как подконтрольная основателю крупной инвестиционной компании Baring Vostok Майклу Калви компания НАО «Первое коллекторское бюро» (НАО НКБ) задолжала ПАО КБ «Восточный экспресс», бенефициаром которого он же и являлся, около 2,5 млрд руб.
Новости партнеров
Как говорится в материалах расследования, господин Калви решил воспользоваться ситуацией и похитить средства, которые стали предметом коммерческого спора.
По версии следствия, Майкл Калви уговорил других акционеров банка — Ивана Зюзина, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, Вагана Абгаряна, Максима Владимирова и Алексея Кордичева — вступить с ним в «преступный сговор» и оформить соглашение об урегулировании долга на заведомо невыгодных для банка условиях.
Для этого злоумышленники, по материалам дела, ввели в заблуждение члена совета директоров Шерзода Юсупова и в начале 2017 года провели собрание акционеров, на котором утвердили соглашение об отступных по долгу. Согласно этому документу, банк получил в качестве компенсации от НАО НКБ 59,9% акций подконтрольной американцу люксембургской компании International financial technology group.
На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 млрд руб., однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тыс. руб.
В результате сделка с акциями была одобрена.
Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено ГСУ СКР 13 февраля. В пятницу, 15 февраля, следствие ходатайствует об аресте всех фигурантов в Басманном суде Москвы. Басманный суд уже арестовал генерального директора НАО «ПКБ» Максима Владимирова и директора финансового департамента Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля до 13 апреля. Также на два месяца был арестован Алексей Кордичев.
Baring Vostok имеет более чем двадцатилетнюю историю успешного инвестирования в России. В своей деятельности его представители многократно пересекались со многими крупными российскими бизнесменами и финансистами. И для них информация о задержании руководства фонда была, как выразился один из собеседников, «шоком».
Представители бизнес-сообщества выступили, по сути, в поддержку Майкла Калви и его коллег.
Новости партнеров
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил журналистам, что ему сложно комментировать ситуацию с задержанием Майкла Калви, не понимая конкретных обвинений. «Тем не менее, мы в Российском фонде прямых инвестиций знаем Майкла и всю команду Baring Vostok как высокопрофессиональных инвесторов, приверженных высоким принятым в инвестиционной среде этическим стандартам»,— отметил он, добавив, что готов дать личное поручительство за Майкла Калви для смягчения меры пресечения.
Председатель совета директоров инвестиционной группы «Русские Фонды» Сергей Васильев на своей странице в Facebook заявил, что задержание Майкла Калви — это «позор для всего финансового и инвестиционного рынка России». Он также отметил, что господин Калви стоял у истоков формирования российского рынка, «вместе с нашим рынком падал и возрождался». В частности, когда случился дефолт 98 года, он поддержал экономику страны, запустив Baring Vostok, в то время как другие иностранные инвесторы ушли из России.
«Он был первым и остался до сих пор единственным в России (фондом — Ред.), который работал по настоящим прозрачным, открытым и профессиональным принципам инвестиционных фондов,— пишет Сергей Васильев. — С начала нулевых, именно этот фонд всегда был образцом для российских и международных фондов». Сделка по покупке акций Яндекса в начале 2000-х, в консорциуме с некоторыми другими игроками, дали возможность Аркадию Воложу «создать компанию-мечту», добавляет он. Майкл Калви при этом не мешал Яндексу, не вмешивался в бизнес, давал развиваться. «Они никогда не инвестировали в госкомпании или в компании, связанные с госсектором и всегда искали только чистые поляны, где их не обвинят в какой-то нечестной приватизации или в каких-то темных сделках с чиновниками,— заключил господин Васильев.— И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до… Baring Vostok».
В группе «Ренессанс-страхование», в которой Baring Vostok принадлежит 12%, заявила, что «следят за развитием ситуации и надеются на скорейшее справедливое решение», добавив, что на их деятельности ситуация никак не отражается.
Александр Александров, Роман Дорофеев, Дмитрий Ладыгин
